Dos hispanos de Nueva Jersey admiten lavaron dinero de la droga y enviaron millones a Colombia y RD.
Dos hombres del condado de Passaic admitieron el lunes que lavaron millones de dólares en dinero de drogas ilegales y enviaron el efectivo a cuentas bancarias en el extranjero, dijeron las autoridades.
Erickson Checo-Almonte, de 31años, de Passaic, Nueva Jersey, y Jordano Abreu-Diaz, de 24, de Clifton, se declararon culpables en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. De los cargos de complicidad en un negocio ilegal de transmisión de dinero, según la fiscal federal interina Rachael A. Honig.
Desde abril de 2017 hasta marzo de 2019, Checo-Almonte recibió más de $ 3.9 millones en efectivo y compró más de 137 cheques de caja en bancos locales en Nueva Jersey y otros lugares, dijo Honig en un comunicado.
Desde noviembre de 2016 hasta agosto de 2017, Abreu-DÃaz aceptó más de $ 1 millón en efectivo y compró 39 cheques de caja, dijo Honig.
“La investigación reveló que el dinero en efectivo era producto de la distribución de drogas ilegales”, dijo Honig.
Las compras de cheques fueron parte de un plan para ocultar la fuente ilegal del efectivo y transferirlo de Nueva Jersey a República Dominicana y Colombia, dijo Honig, y agregó que el dinero se transfirió “a República Dominicana y Colombia mientras se intentaba evitar el escrutinio por las fuerzas del orden y los bancos estadounidenses ".
Checo-Almonte y Abreu-DÃaz enfrentan cada uno cinco años de prisión y una multa de $ 250,000 cuando sean sentenciados el 2 de marzo de 2022, dijo Honig.
