La resolución de medida de coerción dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago describe una investigación muy compleja.
El caso fue trabajado de manera conjunta por los miembros de la fiscalía de Santiago y la Dirección General de Persecución.
Las autoridades dominicanas contaron con el apoyo del Departamento Especial de Investigación de Delitos Trasnacionales de nuestra Policía Nacional civil actual.
Las agencias criollas recibieron la cooperación directa de Homeland Security Investigations el brazo investigativo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
El esquema de fraude internacional combinaba la extorsión psicológica con tecnologías modernas para captar a las víctimas norteamericanas
La cooperación bilateral permitió documentar de forma precisa las denuncias presentadas por múltiples víctimas afectadas en distintos estados de la unión.
Los investigadores policiales lograron seguir el rastro internacional del dinero obtenido ilícitamente por los integrantes de la peligrosa organización criminal organizada.
Según los datos contenidos en el expediente la estructura mafiosa tenía su centro principal de operaciones en la comunidad de Jacagua.
Desde la referida localidad de Santiago los delincuentes captaban a los ciudadanos estadounidenses mediante anuncios falsos de servicios sexuales en internet.
Los imputados utilizaban números telefónicos virtuales y bases de datos públicas para amedrentar a los ciudadanos extranjeros estafados
Los contactos electrónicos se realizaban utilizando números telefónicos virtuales contratados formalmente a través de plataformas digitales como TextNow Burner y Ultra.
El uso de estas avanzadas tecnologías de comunicación digital dificultaba de manera considerable la rápida identificación de los verdaderos responsables del.
Una vez que la desatenta víctima respondía al anuncio los integrantes de la red obtenían valiosa información personal y familiar del.
Los delincuentes informáticos conseguían los datos confidenciales realizando búsquedas exhaustivas dentro de diversas bases de datos públicas de los Estados Unidos.
Los delincuentes informáticos se hacían pasar por miembros de carteles internacionales para exigir altas sumas de dinero en dólares
Posteriormente los ciberdelincuentes iniciaban una agresiva campaña de intimidación psicológica en la que se hacían pasar por peligrosos miembros de carteles.
Los extorsionadores utilizaban estas identidades falsas de organizaciones criminales mexicanas o colombianas para generar terror en las personas contactadas por teléfono.
Bajo fuertes amenazas de muerte contra sus seres queridos la estructura exigía el envío inmediato de cuantiosas sumas de dinero en.
El dinero obtenido mediante las extorsiones tecnológicas era posteriormente introducido al sistema financiero dominicano iniciando el proceso de lavado de activos.
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